215711
Book
In basket
Przedmiotowa monografia dedykowana jest podstawowym pojęciom utożsamianym z obszarami przeciwdziałania zjawiskom prania pieniędzy, oraz finansowania terroryzmu tj. informacji, analizie oraz taktyce. Przeciwdziałanie i walka ze wskazanymi zjawiskami stanowi proces pozyskiwania informacji, jej przetwarzania, a także prowadzenia analiz w kierunku rozpoznawania zagrożenia i jego neutralizacji. To również budowania efektywnej taktyki czynności i działań podmiotów prywatnych, publicznych, oraz służb policyjnych/specjalnych. Początkowo rozpoznanie zjawiska prania pieniędzy budowane było w oparciu o przyjęte reguły oceny postępowania sprawców. Z czasem takie podejście zastąpione zostało analizą ryzyka ocenianego na różnych poziomach: instytucji obowiązanej, krajowej, czy UE. W efekcie, instytucje miały stosować odpowiednie do ocenionego zagrożenia środki bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy to także przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmiana miała na celu między innymi zwiększenie efektywności raportów o podejrzanych zrachowaniach (SAR) i transakcjach (STR), jakich dopuszczali się klienci instytucji obowiązanych. Nadal jednak efektywność tego typu rozwiązań jest niewielka. W ostatnim czasie wsparciem dla analizy informacji i wyłaniania podejrzanych zachowań mają być technologiczne modele sztucznej inteligencji. [nota wydawcy]
Availability:
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 343 C (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 925-969.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again