Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Book

In basket

rate

Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Maciej Aleksander Kędzierski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024. - 971 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.

Author

Kędzierski Maciej Aleksander. Autor

Form of Work

Książki Publikacje naukowe

Subject

Finansowanie terroryzmu Informacja finansowa Pranie pieniędzy Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Zarządzanie informacją Zarządzanie ryzykiem Polska

Genre/Form

Monografia

Domain

Prawo i wymiar sprawiedliwości

Przedmiotowa monografia dedykowana jest podstawowym pojęciom utożsamianym z obszarami przeciwdziałania zjawiskom prania pieniędzy, oraz finansowania terroryzmu tj. informacji, analizie oraz taktyce. Przeciwdziałanie i walka ze wskazanymi zjawiskami stanowi proces pozyskiwania informacji, jej przetwarzania, a także prowadzenia analiz w kierunku rozpoznawania zagrożenia i jego neutralizacji. To również budowania efektywnej taktyki czynności i działań podmiotów prywatnych, publicznych, oraz służb policyjnych/specjalnych. Początkowo rozpoznanie zjawiska prania pieniędzy budowane było w oparciu o przyjęte reguły oceny postępowania sprawców. Z czasem takie podejście zastąpione zostało analizą ryzyka ocenianego na różnych poziomach: instytucji obowiązanej, krajowej, czy UE. W efekcie, instytucje miały stosować odpowiednie do ocenionego zagrożenia środki bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy to także przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmiana miała na celu między innymi zwiększenie efektywności raportów o podejrzanych zrachowaniach (SAR) i transakcjach (STR), jakich dopuszczali się klienci instytucji obowiązanych. Nadal jednak efektywność tego typu rozwiązań jest niewielka. W ostatnim czasie wsparciem dla analizy informacji i wyłaniania podejrzanych zachowań mają być technologiczne modele sztucznej inteligencji. [nota wydawcy]

zob. w.bibliotece.pl

Availability:

Czytelnia

Brak informacji o dostępności: sygn. 343 C (1 egz.)

Notes:

Bibliography, etc. note

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 925-969.